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  • 27 de maio de 2015, 09:39
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Brasileiros tinham US$ 5,4 bilhes depositados no HSBC suo em 2006 2j3h23

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(Wellton Mximo)
A Receita Federal identificou a existncia de 5.581 contas, ativas e inativas, de brasileiros no Banco HSBC da Sua, divulgou nesta segunda-feira (25) o rgo. Desse total, 1.702 apresentavam saldo ao final de 2006, somando aproximadamente US$ 5,4 bilhes.

Com base na lista de titulares das contas, a Receita est cruzando as informaes do F com suas basesde dados para a identificao de contribuintes com indcios de evaso fiscal entre 2011 e 2014. O Fisco pediu ainda ao Banco Central e Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) informaes sobre um primeiro conjunto de registros para buscar indcios de crimes contra o sistema financeiro e de lavagem de dinheiro.

Entre os F j identificados pela Receita, h 736 contribuintes que morreram. Entre os vivos, 264 so estrangeiros, 263 com F suspenso, 97 com o documento cancelado, 15 pendentes de regularizao e um com F nulo. O rgo arrecadador descobriu ainda 1.942 contribuintes com mais de 70 anos. O Fisco no conseguiu identificar 1.129 nomes.

A investigao ocorre com base em arquivos eletrnicos enviados pela istrao tributria sa. Com sede em Paris, a Direction Gnrale des Finances Publiques reou ao Brasil 8.732 arquivos eletrnicos, cada um supostamente com o perfil de um cliente brasileiro do banco suo. At agora, 7.359 perfis foram verificados. Como h casos de uma mesma pessoa com mltiplos perfis de cliente, o nmero efetivo de titulares menor.

Com base nas informaes colhidas at agora, a Receita pretende identificar eventuais herdeiros dos 736 contribuintes falecidos, analisar vnculos entre contribuintes identificados para encontrar grupos de correntistas relacionados ou ligaes entre pessoas fsicas e jurdicas.

Os casos mais graves identificados pelo Fisco, Banco Central e Coaf tero a investigao aprofundada pela Polcia Federal e pelo Ministrio Pblico Federal. (Fonte: Agncia Brasil)


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