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- 09 de fevereiro de 2015, 09:41
Arquivos mostram que HSBC ajudou clientes a esconder milhes na Sua 2346y
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O brao suo do banco HSBC ajudou clientes milionrios e criminosos condenados em escndalos de corrupo e por trfico de drogas a sonegarem impostos e a esconderem milhes de dlares em investimentos, distribuindo produtos bancrios no identificados e orientando sobre como escapar das autoridades do fisco, segundo um dossi formado por informaes bancrias vazadas.
Os dados obtidos por meio da colaborao internacional de organizaes de notcias, que inclui o "Guardian" revelaram que o private bank (rea de gesto de fortunas) do HSBC na Sua:
1) rotineiramente permitia aos clientes retirarem maos de dinheir
o em espcie, frequentemente em moedas estrangeiras sem uso na Sua;
2) comercializava servios para que clientes milionrios evitassem impostos;
3) ajudava alguns clientes a dissimularem contas no declaradas (caixa 2);
4) fornecia contas bancrias para criminosos internacionais, homens de negcios corruptos e indivduos considerados de alto risco.
Maior vazamento de dados bancrios da histria, os arquivos do HSBC cobrem o perodo entre 2005 e 2007. Trazem a luz sobre 30 mil contas que somam cerca de US$ 120 bilhes em investimentos.
As revelaes devem ampliar a presso sobre os parasos fiscais e estimular o debate internacional sobre formas de aperta os controles.
Procurado pelo "Guardian", o HSBC, segundo maior banco do mundo, itiu que sua subsidiria sua fez coisas erradas.
"Ns tomamos conhecimento e fomos alertados sobre falhas nos controles internos no ado", informou o banco em uma nota.
O brao suo, disse a nota, ainda no foi totalmente integrado ao HSBC aps sua aquisio em 1999, permitindo que persistisse um padro significativamente inferior nos controles internos.
A resposta levanta srias questes sobre a superviso da operao sua pelos altos executivos do grupo HSBC. "O HSBC era tocado em uma forma mais federalizada do que hoje e as decises eram frequentemente tomadas em nvel local", disse o banco.
No perodo do vazamento, o HSBC era chefiado por Stephen Green, que deixou o banco em 2010 para ser ministro do Comrcio do premi britnico, David Cameron. Ele preferiu no comentar.
Apesar de as autoridades do fisco terem tido o confidencial s informaes vazadas desde 2010, a verdadeira natureza da conduta do banco suo no tinha ainda se tornado pblica.
Artistas de Hollywood, membros da realeza e personalidades do mundo da moda figuram nos arquivos.
Os documentos mostram que a subsidiria do HSBC prestava servios bancrios a parentes de ditadores, pessoas envolvidas em escndalos de corrupo na frica e na indstria de armas ilegais. Desde 1998, as regras bancrias da Sua aram a requerer um alto grau de diligncia a contas de pessoas politicamente expostas. Os documentos, no entanto, sugerem que o HSBC fornecia servios a essas pessoas.
Um desses clientes Sanjay Sethi, condenado em 2013 por despistar autoridades do fisco dos EUA. Na Frana, o gerente do HSBC Nessim elMaleh permitiu o depsito na conta de clientes respeitveis de dinheiro vindo em sacos plsticos, obtidos com a venda de maconha nos subrbios de Paris. Uma conta na Sua foi usada para reembolsar traficantes de drogas. O HSBC j est enfrentando investigaes criminais na Frana, Blgica, EUA e Argentina, como resultado do vazamento desses arquivos. (Fonte: Folha.com)
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