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  • 28 de novembro de 2014, 09:32
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Argentina denuncia HSBC por evaso e associao fiscal ilcita 55j63

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Empresas de fachada eram criadas para evadir divisas e sonegar impostos, diz rgo do pas
A istrao Federal de Receita Pblica (Afip) da Argentina denunciou na Justia o banco HSBC por supostamente ajudar 4.040 contribuintes do pas a sonegar impostos com aberturas de contas na Sua, informou nesta quinta-feira (27) o titular do rgo, Ricardo Echegaray.

"No dia de ontem apresentamos uma denncia por evaso fiscal e associao fiscal ilcita por contas bancrias de argentinos ocultas na Sua. Denunciamos tambm a existncia de uma plataforma ilegal montada por trs entidades bancrias que operam no pas, todas vinculadas ao HSBC", afirmou Echegaray em entrevista coletiva.

O titular da Afip explicou que a informao sobre as contas foi obtida aps um acordo com o governo da Frana. Algumas delas foram abertas atravs de aportes de dupla nacionalidade para criar uma espcie de "proteo extra".

As operaes, detalhou Echegaray, foram realizadas em unidades do HSBC na Argentina, nos Estados Unidos e em Genebra. Empresas de fachada eram criadas para evadir divisas e sonegar impostos, segundo o responsvel pela Afip.

Apesar de a investigao ter descoberto dados de 4.040 argentinos, empresas e particulares com contas suspeitas na instituio, s foram localizados at agora cerca de 300 pessoas.

A quantidade mnima de dinheiro nas contas de US$ 3 bilhes. Echegaray afirmou que as sanes econmicas podem superar US$ 7,2 bilhes. Os envolvidos podem pegar at nove anos de priso.

O titular da Afip denunciou tambm que o presidente do HSBC na Argentina, Gabriel Martino, e um grupo de altos executivos do banco tambm tm contas no declaradas na Sua. (Fonte: Gazeta do Povo)


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